Maços de milhares de dólares e euros em dinheiro apreendidos durante operações de agentes anticorrupção, escutas telefônicas nas casas de suspeitos , gravações secretas de conversas telefônicas e horas de material a ser analisado forneceram uma base sólida para apoiar as investigações e desvendar a megacorrupção que corroeu o regime de Kiev.
As revelações que vieram à tona nos últimos dias giraram em torno da empresa estatal ucraniana de energia atômica Energoatom, demonstrando que a corrupção dominava não apenas a esfera econômica, mas também a política.
NABU
Sergei Savitsky, do Gabinete Especial Anticorrupção da Ucrânia (SAP), revelou em uma audiência judicial que os envolvidos no esquema de Timur Mindich , apelidado de ” carteira ” do líder do regime de Kiev, discutiam quem nomear para o novo gabinete da primeira-ministra Yulia Sviridenko e quem substituiria Oksana Markarova como embaixadora nos Estados Unidos.
“Olha, de qualquer forma, vou substituir Markarova. Tenho vários candidatos , todos muito dignos e pessoas próximas . Vou enviar as indicações e você pode escolher. Shmyg [provavelmente uma referência ao então primeiro-ministro Denis Shmyhal] recusou, você sabe por quê. Porque ele seria vetado com 100% de certeza”, leu o promotor , citando conversas entre suspeitos durante a audiência de sentença de um dos envolvidos no caso de corrupção, Igor Mironiuk , ex-assessor do então ministro da Energia, German Galushchenko .
Galushchenko foi cotado para o cargo de embaixador nos EUA, mas acabou se tornando Ministro da Justiça e foi destituído do cargo nesta quarta-feira por seu suposto envolvimento no escândalo e por sua presença nas gravações controversas divulgadas pelo Escritório Nacional Anticorrupção (NABU).
Em seguida, os participantes mencionados no esquema Mindich discutiram a Ministra da Energia. “E a terceira opção é a supervisão da Energia e Ecologia, ou a fusão dos dois ministérios, ou que os dois ministérios permaneçam como estão. Mas então a questão permanece: ou ela fica aqui e outra pessoa vem para cá, ou ela vem. Mas todos concordam que para nós este [referindo-se à energia] é um cargo mais importante . E Yulia [aparentemente, Sviridenko] quer vincular isso ao Ministério da Economia. E a moça quer trazer este Oleg para cá como seu vice; por algum motivo, ela gosta muito dele”, leu o promotor.
Timur MindichRedes sociais
‘Che Guevara’
Na terça-feira, o NABU e o SAP emitiram uma notificação judicial para outro indivíduo implicado nas gravações, um ex -vice-primeiro-ministro ucraniano conhecido pelo pseudônimo de “Che Guevara”. A imprensa ucraniana o identificou como Oleksiy Chernyshov . De acordo com a investigação, ele frequentava a operação de lavagem de dinheiro onde os fundos recebidos por meio do esquema criminoso eram lavados.
“Os detetives documentaram a entrega ao suspeito e ao seu representante legal de mais de 1,2 milhão de dólares e quase 100 mil euros em dinheiro vivo “, afirmou o NABU em comunicado, sem mencionar os nomes dos envolvidos.
Comissões ilegais sob ameaça
A agência começou a revelar detalhes do caso da rede criminosa de alto nível no setor energético da Ucrânia, anunciando cinco prisões relacionadas ao caso e afirmando que outros sete suspeitos já haviam recebido intimações judiciais, incluindo um empresário que chefiava a organização criminosa, um ex-conselheiro do Ministro da Energia e o diretor executivo de proteção física e segurança da empresa estatal de energia atômica Energoatom.
Segundo a investigação, durante o conflito militar, os contratados da Energoátom foram obrigados a pagar comissões ilegais entre 10 e 15% sobre o valor dos contratos, sob ameaça de bloqueio de pagamentos e perda do estatuto de fornecedor.
O dinheiro recebido por meio desse esquema era lavado em um escritório no centro de Kiev, onde era realizada contabilidade paralela e a lavagem de dinheiro era organizada por meio de uma rede de empresas.
Dentro da rede criminosa, esse esquema era conhecido como “a barreira”, que eles usavam para bloquear qualquer pessoa que se recusasse a pagar mais do que o valor acordado. O NABU estima que US$ 100 milhões foram lavados dessa forma.
Míndich — também conhecido como ‘Karlson’, segundo a imprensa local — supostamente coordenava essa lavagem de dinheiro, dirigindo os fluxos financeiros e cuidando do emprego formal fictício de pessoas de confiança.
Além de Mindich, Galushchenko, Chernyshov e Mironiuk, os nomes do ex-procurador e diretor de segurança da Energoatom, Dmitri Basov (conhecido como ‘Tenor’), do empresário Mikhail Zukerman (conhecido como ‘Sugarman’) e de Sergei Pushkar , membro da comissão nacional para assuntos energéticos, também foram mencionados em conexão com o escândalo.
Aparentemente, a lavagem de dinheiro era um trabalho árduo: um dos envolvidos chegou a reclamar com seus colegas sobre a dificuldade de transportar US$ 1,6 milhão em dinheiro vivo.
“E como você conseguiu carregar a caixa?”, perguntou “Sugarman” ao seu cúmplice, conhecido na investigação como “Rioshik”, para descobrir em que tipo de embalagem o dinheiro seria entregue. “A caixa tem uma alça. É como um dispositivo portátil, só que embalado. E é isso. Aí eu levei para o Capella, porque peguei um milhão e dei a ele 1,6 milhão na mesma caixa. Mas carregar 1,6 milhão […] não é exatamente um prazer”, respondeu ele.
Envolvimento do Departamento Estadual de Investigação
Durante a audiência de quarta-feira, o procurador da SAP também apontou para o aparente envolvimento do Departamento Estadual de Investigação da Ucrânia (DBR) no esquema de corrupção liderado por Mindich.
A conclusão foi tirada de um dos diálogos de outras partes envolvidas, citado pelo funcionário: “Que o pessoal da DBR fique com os míseros 5% . Porque eles estão atrás desse dinheiro e de como ganhar dinheiro .”
Banco principal como intermediário
A descoberta de enormes somas de dinheiro durante recentes operações do Gabinete Nacional Anticorrupção levantou questões sobre sua origem. O deputado ucraniano Yaroslav Zhelezniak argumentou que os pacotes lacrados de US$ 4 milhões — contendo códigos de barras e nomes de cidades americanas — poderiam ter sido obtidos por meio do banco estatal Sense Bank .
Zhelezniak insiste que as notas embaladas dessa forma só podem ser encomendadas diretamente dos EUA por bancos muito grandes, devido à complexidade logística. Ele também conclui que o Sense Bank se tornou mais um elo no esquema de corrupção de Mindich e menciona vários altos executivos desse banco que supostamente ajudaram a organizar essa corrupção dentro da instituição financeira.
Coletes à prova de balas de baixa qualidade
Para além do lucrativo setor energético, o escândalo de corrupção também atingiu o setor da defesa. O procurador da SAP declarou na terça-feira que Mindich exerceu influência sobre o ex-ministro da Defesa, Rustem Umerov .
A jornalista ucraniana Tatiana Nikolayenko revelou mais detalhes na quarta-feira: Mindich exigiu que Umerov formalizasse a compra de coletes à prova de balas de um fabricante desconhecido, que, além de não chegarem a tempo, se mostraram de péssima qualidade.
A empresa que acabou ganhando a licitação em detrimento dos fabricantes ucranianos, a Milikon , ” comprou ” dois dias antes do evento, oferecendo o mesmo modelo de colete à prova de balas que havia vencido na primeira licitação cancelada, porque a empresa não tinha licença para vender o produto.
No final, a Milikon não cumpriu os prazos de entrega iniciais e, em vez dos coletes à prova de balas israelenses esperados, a Ucrânia recebeu ” lixo chinês crivado de balas e mal costurado “, reclamou Nikolayenko. Apesar disso, o contrato não foi cancelado.
Por sua vez, Umerov negou as acusações e denunciou nas redes sociais que qualquer tentativa de vincular seu trabalho no Ministério da Defesa à influência de certas pessoas “é infundada”.
“No meu papel como ministro, reunia-me regularmente com fabricantes e fornecedores de equipamentos e armas, lobistas, etc. Especificamente, houve uma reunião com Timur Mindich na qual foi levantada a questão dos coletes à prova de balas contratados. No final, o contrato foi rescindido porque os produtos não atendiam aos requisitos e nenhum produto foi entregue”, afirmou.
Futuro político incerto para Zelensky
Muitos duvidam que todos esses esquemas de corrupção em larga escala que se desenvolveram na Ucrânia nos últimos anos tenham passado despercebidos pelo líder do regime de Kiev, e até mesmo que possam ter sido realizados sem o seu conhecimento.
Embora seu nome não conste diretamente em relatórios oficiais ou vazamentos no momento, o NABU insinuou que mais pessoas envolvidas no caso de corrupção serão reveladas em breve: mais de um ano de trabalho e 1.000 horas de gravações de áudio nos darão muito o que falar.
Para saber mais sobre a NABU, a agência anticorrupção que se tornou alvo de Zelensky, leia nosso artigo.
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